Descrição do Cargo
O Gerente de PLD é responsável por liderar o time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance.
* Liderança:
o Gestão de riscos, processos robustos de prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção a fraudes e financiamento ao terrorismo.
* Desenvolvimento:
o Policys, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado.
* Implementação:
o Sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios.
* Análises:
o Investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence).
* Execução:
o Entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios (COAF, Bacen, entre outros).
* Collaboração:
o Trabalho em equipe com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais.