Aqui você vai liderar a equipe de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance, garantindo processos sólidos para prevenção a lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo.
Descrição do Cargo
Desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado.
Implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios.
Conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence).
Assegurar a entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios (COAF, Bacen, entre outros).
Trabalhar lado a lado com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais.
Habilidades e Qualificações Exigidas
* Pelo menos 3 anos de experiência em posição de liderança em PLD/Compliance em fintechs, bancos ou instituições financeiras;
* Experiência em desenvolver e implementar políticas, normas e procedimentos de PLD alinhados às exigências regulatórias e melhores práticas internacionais;
* Conhecimento sólido das regulamentações brasileiras (BACEN, COAF, CVM, SUSEP) e normas internacionais (FATF, OFAC, AMLD);
* Experiência comprovada em liderar times de PLD, contratar, treinar e desligar profissionais da área;
* Capacidade de estruturar processos e times de PLD em empresas em rápido crescimento;
* Forte senso de urgência, responsabilidade e mentalidade hands-on;
* Comunicação clara, objetiva e com alta capacidade de alinhamento interdepartamental.
Vantagens
VR/VA – R$ 1.000,00 (Flash Benefícios)
Plano de Saúde
Plano Odontológico
WellHub – Gympass
Outros
Nossa cultura de conformidade é uma parte fundamental de nossa empresa.