Sobre a Vaga:
Nós estamos procurando por um profissional qualificado para ocupar o cargo de Compliance Analista Pleno.
* Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais
Sob Demanda:
O analista irá realizar a análise das transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAF. Além disso, conduzirá o monitoramento contínuo dos clientes e operações utilizando uma abordagem baseada em risco. O candidato também precisará gerenciar as demandas administrativas relacionadas ao setor financeiro.
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