Cargo: Liderar equipe de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance.
* Desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado.
* Implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios.
* Conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence).
* Assegurar a entrega tempestiva e correta de relatórios obrigatórios (COAF, Bacen, entre outros).
* Trabalhar lado a lado com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais.
Habilidades Necessárias:
* KYC, KYE, KYP e Due Diligence
* Prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes
* Gestão de riscos regulatórios e reputacionais
* Comunicação eficaz e trabalho em equipe
Vantagens:
Oportunidade de trabalhar em uma equipe dinâmica e desafiadora, contribuindo para a segurança e integridade da organização.