Objetivo da Vaga
Buscamos um(a) profissional para atuar como Analista de Compliance, focado em prevenir lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
* Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner)
* Realizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas
* Conduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações utilizando abordagem baseada em risco
O ideal é que você tenha experiência mínima de 4 anos na área do compliance, com conhecimento sólido em prevenção à lavagem de dinheiro. Além disso, sua capacidade analítica e atenção aos detalhes são fundamentais para o sucesso nessa função.
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