Função
O Gerente de PLD é responsável por liderar e garantir processos robustos de prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo. Isso inclui desenvolver políticas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado, implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios.
Além disso, conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence) para assegurar a entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios e trabalhar em conjunto com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais.
Para isso, é fundamental possuir conhecimentos sólidos em tecnologia da informação, inteligência financeira, operações bancárias, controles interno e governança corporativa.
Assim, o profissional deve ter habilidades técnicas avançadas, incluindo:
* Domínio de sistemas de informação e análise de dados;
* Conhecimento de técnicas de segurança e privacidade de dados;
* Habilidades analíticas e problem-solving; e
* Comunicação eficaz.
Além disso, é importante que o profissional tenha uma boa capacidade de trabalho em equipe, seja proativo e tenha habilidades de liderança.
Se você está procurando por um desafio empolgante e deseja contribuir para a melhoria contínua de nossos processos, entre em contato conosco. Nossa empresa oferece um ambiente de trabalho dinâmico e estimulante, onde você poderá crescer e se desenvolver ao máximo.