Somos uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.
Buscamos um profissional para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.
Responsabilidades
* Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação da informação cadastrais e verificação dos beneficiários finais.
* Realizar análise das transações, identificar operações suspeitas ou típicas apoiar na elaboração dos relatórios ao COAF
* Conduzir o monitoramento contínuo dos clientes utilizar abordagem baseada no risco
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