Descrição do Cargo:
Estamos em busca de um profissional comprometido para atuar como Analista de Compliance Júnior. Nesta função, você será responsável por monitorar, garantir a conformidade regulatória e prevenir a lavagem de dinheiro.
Competências e Habilidades:
* Realizar monitoramento de operações atípicas de clientes;
* Triagem de alertas de movimentações financeiras e operacionais que possam indicar indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;
* Elaboração de relatórios de análise e documentação de casos para avaliação;
* Registro e controle dos prazos para conclusão das análises, respeitando os prazos regulatórios estabelecidos;
* Participação na elaboração e revisão de procedimentos operacionais relacionados à área de monitoramento;
* Apoio na resposta a auditorias internas e externas, bem como às demandas de órgãos reguladores (BACEN, CVM, COAF);
* Envio de informações ao COAF, BACEN, CVM e demais órgãos;
* Melhoria contínua dos procedimentos de onboarding e manutenção cadastral, com foco em eficiência e conformidade regulatória.