Analista compliancia

Descrição da Vaga


A Velaro Network procura por um profissional qualificado para atuar como Analista de Compliance Pleno, integrando nossa equipe e contribuindo na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).



Responsabilidades

1. Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais.

2. Realizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAF.

3. Conduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações, utilizando abordagem baseada em risco.

4. Elaborar relatórios de compliance para órgãos reguladores e áreas internas.

,para promover uma cultura compliance. .Elaborar