Descrição do Cargo
Liderar um time de prevenção ao crime financeiro e garantir processos robustos para a segurança da empresa.
1. Foco: Desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e às melhores práticas de mercado.
2. Ações: Implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios.
3. Estratégias: Conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence).
4. Entrega: Assegurar a entrega tempestiva e correta de relatórios obrigatórios (COAF, Bacen, entre outros).
5. Parcerias: Trabalhar lado a lado com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais.
* Cultura: Fomentar uma cultura de conformidade dentro da empresa, com treinamentos recorrentes e comunicação clara.