Descrição do Cargo
O Analista de Compliance Júnior atua com foco em monitoramento, conformidade regulatória e prevenção á lavagem de dinheiro em uma DTVM.
Responsabilidades:
* Apoiar na execução das rotinas de monitoramento de operações atípicas de clientes;
* Realizar a triagem de alertas de movimentações financeiras e operacionais que possam indicar indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;
* Auxiliar na elaboração de relatórios de análise e documentação de casos;
* Apoiado no registro e controle dos prazos para conclusão das análises, respeitando os prazos regulatórios estabelecidos.
A gestão de compliance é crucial para evitar problemas legais e manter a reputação da empresa. O Analista de Compliance deve ter conhecimento atualizado sobre as leis e regulamentações aplicáveis à atividade.
Essa função exige habilidades analíticas e capacidade de tomar decisões informadas, considerando riscos e oportunidades. Além disso, o profissional deve ser capaz de trabalhar em equipe e comunicar-se eficazmente com outras áreas da empresa.