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Somos procurados por pessoas excepcionais para liderar o time de PLD e Compliance, garantindo processos robustos de prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção a fraudes e financiamento ao terrorismo.
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Será responsável por desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado. Implementará e aprimorará sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios.
Precisamos de alguém que conduza investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence). Além disso, assegurará a entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios. E fará mais!
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