Vaga para Analista de Compliance
Estamos buscando um profissional experiente em compliance para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
1. Executar processos de KYC e KYP, incluindo análise documental, validação de informações cadastrais e verificação beneficiários finais.
2. Realizar análise transacional, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração relatórios ao COAF.
3. Conduzir monitoramento contínuo clientes e operações utilizando abordagem baseada no risco.
A atividade exigirá conhecimento sólido em legislação financeira, especialmente normas AML/CFT. O candidato também deve ter habilidades analíticas com foco em soluções práticas.
Tecnologias preferidas:
* Sistemas transactionais
,
Desejável experiência anterior no segmento financeiro ou instituições regulamentadas pelo Banco Central do Brasil.
Poderá haver formação complementar em conformidade a novo quadro legal vigente.
operação nesses setores também são bem-vindas Candidatos devem se destacarem por equilíbrio entre teoria e prática demonstrados pela única experiência relevante combinada com envolvimento nas áreas mais variadas da empresa. Eles irão trabalhar bastante remotamente.