Requisito fundamental para nosso negócio em expansão é a contratação de um profissional experimentado e habilidoso para assumir o papel de líder da equipe de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Compliance. Essa posição é crucial para garantir que nossos processos estejam alinhados às regulamentações do Banco Central e às melhores práticas internacionais.
Responsabilidades
* Liderar a equipe de PLD e Compliance, garantindo a implementação de políticas, normas e procedimentos eficazes de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes.
* Desenvolver e implementar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios.
* Conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence).
* Assegurar a entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios (COAF, Bacen, entre outros).
Requisitos
* Pelo menos 3 anos de experiência em posição de liderança em PLD/Compliance em fintechs, bancos ou instituições financeiras.
* Experiência em desenvolver e implementar políticas, normas e procedimentos de PLD alinhados às exigências regulatórias e melhores práticas internacionais.
* Conhecimento sólido das regulamentações brasileiras (BACEN, COAF, CVM, SUSEP) e normas internacionais (FATF, OFAC, AMLD).
Benefícios
* VR/VA – R$ 1.000,00 (Flash Benefícios)
* Plano de Saúde
* Plano Odontológico
* WellHub – Gympass