Função:
Análise de Controle Interno
* Somos procuramos um profissional para o cargo de Análise de Controle Interno, responsável por garantir a governança e conformidade das operações.
Para se candidatar ao cargo de Análise de Controle Interno, é necessário ter experiência em processos de compliance e governança. Além disso, é fundamental possuir habilidades em gestão de bases de dados em Excel (controle de clientes, saldos devedores, contas encerradas, irregularidades). O pacote Office (Excel, Word e PowerPoint) também é uma exigência. Desejáveis:
* Conhecimento das normas regulatórias do Banco Central;
* Entendimento de fraudes, lavagem de dinheiro e restrições de CPF/CNPJ;
* Experiência com encerramento de contas PF e PJ ou processos bancários similares;
* Conhecimento de fluxos internos de investigação e atendimento a reclamações;
* Avaliar processos de encerramento de contas para garantir rigor regulatório, ético e de governança;
* Executar tarefas de encerramento de contas físicas e PJ seguindo fluxos regulatórios;
* Identificar indícios de fraude, lavagem de dinheiro e irregularidades de CPF/CNPJ;
* Analisar reclamações oriundas de gerentes de relacionamento e clientes;
* Participar de investigações internas junto à área de compliance e jurídico;
* Garantir aderência a normas e resoluções do Banco Central;
* Gestão e atualização da base de dados de clientes com contas encerradas, fraudes, restritivos e irregularidades;
* Contribuir em projetos de melhoria de processos, como TRAG, limpeza de base GACB, ajuste de jornada de encerramento.